证券代码：600691    证券简称：阳煤化工         公告编号：临 2023-033

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           阳煤化工股份有限公司

        第十一届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

   本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关

规定。

  （二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达等

方式向各位董事发出。

  （三）本次董事会于 2023 年 8 月 29 日以通讯会议的方式召开。

  （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱

壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

  （五）公司监事知晓本次会议。

  二、董事会会议审议情况

的议案》

  董事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘

要后认为：

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整

的反映了公司 2023 年半年度经营管理和财务状况；

报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

限责任公司风险评估报告的议案》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                               阳煤化工股份有限公司

                                   董事会

                               二〇二三年八月二十九日

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