证券代码：600067     证券简称：冠城大通      公告编号：临2023-022

               冠城大通股份有限公司

       第十一届董事会第四十四会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   董事薛黎曦女士对本次董事会议案未提交表决票。

  冠城大通股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议于 2023 年 8 月 9 日

以电话、电子邮件发出会议通知，于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议

应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，董事张健、董事薛黎曦以视频方式参会。

会议由公司董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召

开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决

议：

     审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

  本议案应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，董事薛黎曦女士对

本次董事会议案未提交表决票。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

  董事会已与薛黎曦女士就本次董事会相关审议事项进行了充分的沟通并提

供了相应的材料，同时对相关风险进行了充分提示。截至目前，公司尚未收到薛

黎曦女士对本次会议审议议案的表决票。

  除董事薛黎曦女士外，董事会及其余董事保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个

别及连带责任。

  《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要由公司同日刊登在上海证券交易所

网站上。

特此公告。

        冠城大通股份有限公司

             董事会

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