证券代码：301180     证券简称：万祥科技      公告编号：2023-034

              苏州万祥科技股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、独立董事辞职情况

  苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）董事会于近

日收到公司独立董事高倩女士提交的书面辞职报告，高倩女士因个人原因申请

辞去公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委

员及审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。高倩女士原定任

期至 2025 年 10 月 25 日第二届董事会届满。截至本公告披露日，高倩女士未持

有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  鉴于高倩女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独

立董事之后生效，在此之前高倩女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》

的规定履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。

  高倩女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范

运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对高倩女士为公司发展做出的

贡献表示衷心地感谢！

  二、补选独立董事情况

  公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关

于补选第二届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董

事会同意提名顾月勤女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选

人，并经公司股东大会选举通过后担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员

会委员及审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事

会任期届满日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  截至本公告披露日，顾月勤女士已取得独立董事资格证书。其任职资格和

独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

  三、备查文件

关事项的独立意见》。

  特此公告。

                       苏州万祥科技股份有限公司

                            董 事 会

附件：

         第二届董事会独立董事候选人简历

  顾月勤女士，1979 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历工

商管理专业，高级会计师，注册税务师；2000 年 2 月至 2010 年 5 月，任上海立

沪五金弹簧有限公司财务主管；2010 年 5 月至 2016 年 3 月，任福立旺精密机电

（中国）有限公司执行董事助理；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任福立旺精密机

电（中国）有限公司董事；2016 年 6 月至 2017 年 11 月，任福立旺精密机电

（中国）股份有限公司董事、董事会秘书；2017 年 12 月至 2021 年 2 月，任福

立旺精密机电（中国）股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021 年 3 月至

会秘书；2016 年 1 月至今，任南京秉芯创业投资合伙企业（有限合伙）执行事

务合伙人；2023 年 1 月至今，任昆山承芯创业投资合伙企业（有限合伙）执行

事务合伙人；2022 年 12 月至今任强芯科技(南通)有限公司总经理；2022 年 3

月 25 日至今任华辰精密装备(昆山)股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露日，顾月勤女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。